دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة الأمثل للتمويل

موجه إلى: مساهمي شركة الأمثل للتمويل – شركة مساهمة سعودية

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

يسعد رئيس مجلس إدارة شركة الأمثل للتمويل، شركة مساهمة سعودية مقفلة بسجل تجاري رقم(1010160349) وتاريخ 28/04/1421هـ (ويشار إليها فيما يلي بـ"الشركة") دعوة مساهمين الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة (العادية) للشركة، والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (01:00) مساءًا من يوم الإثنين بتاريخ 15 ذو الحجة 1447هـ، الموافق 01 يونيو 2026م،  بمبنى شركة الأمثل للتمويل الكائن في طريق الملك عبدالله؛ حي الرائد (مقابل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية) - الرياض، (وكذلك عبر منصات التقنية الحديثة لمن يرغب بالحضور أو التصويت عن بعد)  وذلك للنظر في جدول الأعمال المبين أدناه:

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

1.       التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2025م.

2.       التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المنتهية في 31/12/2025م.

3.       التصويت على القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 31/12/2025م.

4.       التصويت على تقرير لجنة المراجعة عن السنة المنتهية في 31/12/2025م.

5.       التصويت على تعيين سعادة الأستاذ/ سعد بن راشد الدولاب، عضواً في مجلس الإدارة في المقعد الشاغر لاستكمال دورة المجلس الحالية وفقاً قرار مجلس الإدارة القاضي بتعيينه بشكل مؤقت.

6.       التصويت على تعيين سعادة الأستاذ/ فهد بن محمد السلامة، عضواً في مجلس الإدارة في المقعد الشاغر لاستكمال دورة المجلس الحالية وفقاً قرار مجلس الإدارة القاضي بتعيينه بشكل مؤقت.

7.       التصويت على الأعمال والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال السنة المنتهية في 31/12/2025م.

8.       التصويت على سياسة المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين.

9.       التصويت على دليل الحوكمة المحدث.

10.   التصويت على سياسة حقوق المساهمين المحدث.

11.   التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2025م.

12.   التصويت على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة لعام 2025م بإجمالي (1,559,425) ريال سعودي.

13.   التصويت على مكافأة أعضاء لجنة المراجعة لعام 2025م بإجمالي (261,425) ريال سعودي.

14.   التصويت على توصية لجنة المراجعة بتعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين وتحديد أتعابه لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2026م والبيانات المالية الربع سنوية، وقد أوصت اللجنة بتعيين شركة (EY) بإجمالي أتعاب قدرها (672,750) ريال سعودي شاملاً قيمة الضريبة المضافة.

و نفيدكم أنه يحق للمساهم أن يوكل أو يفوض عنه شخص آخر  كتابياً من غير أعضاء مجلس الإدارة أو عاملي الشركة في الحضور لمقر الشركة الرئيس بموجب وكالة/تفويض على أن تنص صراحة على حق الوكيل/المفوض في حضور الجمعية العامة للشركة والتصويت على بنود جدول أعمالها صادرة من أحد كتابات العدل أو الأشخاص المرخصين بالتوثيق، أو بموجب تفويض خطي وفقاً للنموذج المرفق، على أن يكون التفويض مصادقاً عليه من أحد الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو من أحد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للمفوِض حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. وعلى المساهم أو وكيله/مفوضه تزويد الشركة بنسخة من الوكالة/التفويض قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية عبر البريد الإلكتروني أو تسليمها أو إرسالها لمقر الشركة وفق العنوان الموضح أدناه. ولا يجوز التوكيل أو التفويض لمن يرغب الحضور عبر وسائل التقنية الحديثة، كما لا يجوز الجمع بين حضور الاجتماع وتوكيل شخص آخر بالحضور.

وفقاً لمانصت عليه الأنظمة ذات العلاقة " لا يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب اللازم في الاجتماع الأول يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه."

كما نود التأكيد على الآتي:

1.       لا يجوز للمساهم – إذا كان شخصاً طبيعياً – توكيل شخص آخر لحضور اجتماع الجمعية العامة للشركة نيابة عنه عبر وسائل التقنية الحديثة.

2.       لا يجوز للمساهم الجمع بين حضور اجتماع الجمعية العامة للشركة وتوكيل شخص آخر للحضور بأي وسيلة.

3.       لا يجوز للمساهم التصويت على أي قرار له منفعة مباشرة أو غير مباشرة فيه.

مع مراعاة بأن التصويت سيتم عبر الحضور الفعلي لاجتماع الجمعية في مقر الشركة أو بتعبئة بطاقة التصويت المرفقة بهذه الدعوة وتوقيعها ومن ثم إعادة إرسالها إلى الحوكمة وامانة المجلس، على البريد الإلكتروني الموضح أدناه أو عبر تسليمها في مقر الشركة الرئيس في مدينة الرياض في العنوان والأوقات الموضحة أدناه، علماً بأنه سيتم البدء باستقبال بطاقات التصويت (عبر البريد الإلكتروني أو إرسالها لمقر الشركة وفق العنوان الموضح أدناه) اعتباراً من يوم الإثنين  01 ذو الحجة  1447هـ الموافق 18 مايو 2026م.

كما نأمل ممن يرغب في الحضور للاجتماع عن بعد التواصل مع الحوكمة وامانة المجلس عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف الموضحين أدناه لتزويده بآلية الحضور عن بعد.

لمزيد من الاستفسارات، الرجاء الاتصال على الأستاذ/ علي عبدالعزيز الجمعة على هاتف رقم 2811414 (11) 966+ تحويلة 1111 خلال ساعات عمل الشركة أو إرسال بريد الكتروني على aaljumah@al-amthal.com.sa

العنوان: شركة الأمثل للتمويل – الحوكمة وأمانة المجلس رقم المبنى 3423 شارع ابي فراس الحمداني– حي الرائد، الرياض - الرمزي البريدي 12355 الرقم الإضافي 8392